2024年度，浙江萧山农村商业银行股份有限公司独立董事王维安和陈露霞，严格按照《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》以及本行《章程》等相关法律法规和制度的要求，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行职责，积极发挥独立董事的专业优势和监督作用，维护全行整体利益和中小股东合法权益。现将2024年度履职情况公告如下：

一、独立董事基本情况

2024年，第三届董事会独立董事未发生变动，仍由王维安、陈露霞担任，两位独立董事均具备金融、财务、法律等多领域专业知识和丰富的行业经验，在担任本行独立董事期间，始终保持独立性，不存在影响独立判断的情形。

结合各自的专业经验和知识，独立董事在董事会的专门委员会中分别担任了重要的职务：独立董事王维安担任关联交易控制委员会主任委员、合规与风险管理委员会成员；独立董事陈露霞担任审计委员会、提名与薪酬管理委员会主任委员。报告期内任职未发生变动。

2024年，两位独立董事持续关注行业动态与政策变化，不断提升自身专业素养和履职能力，以更好地适应本行发展需求和监管要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，本行共召开股东大会1次，董事会会议26次，分别为2023年度股东大会，第三届董事会第十二次、第十三次、第十四次、第十五次会议和22次临时会议，独立董事任职的专门委员会召开的56次会议。具体参会或主持情况如下表：

本着对萧山农商银行和全体股东诚信负责的态度，独立董事认真审阅本行各阶段财务报表、经营情况，提前深入研究会议材料，为会议讨论和决策做好充分准备；会议中，积极参与讨论，结合专业知识和实践经验，提出建设性意见和建议，确保各项决策科学合理、符合本行利益，为董事会在完善公司治理、防范风险以及推进重大决策客观性和科学性等方面起到了积极的作用。

（二）发表独立意见情况

关联交易：对本行2024年度发生的11笔重大关联交易进行了严格审查，重点关注交易的必要性、公平性、合理性以及审批程序合规性。通过查阅资料、与管理层沟通、咨询专业顾问等方式，确保交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，并按规定发表了独立意见。

财务报告与审计：认真审阅本行2024年度财务报告和审计报告，与内部审计部门、外部审计机构充分沟通，关注财务报告的真实性、准确性、完整性以及审计机构的独立性和审计工作质量。对审计过程中发现的问题和风险点，提出整改建议和关注事项，督促管理层及时解决，保障财务信息质量，维护股东利益。

内部控制：积极参与本行内部控制制度的建立、健全和执行情况的评估工作。通过实地调研、查阅资料、与员工交流等方式，了解内部控制执行现状，针对发现的薄弱环节提出改进建议和措施，推动本行内部控制体系不断完善，有效防范经营风险。

（三）日常工作开展情况

定期深入本行开展实地调研，了解业务经营状况、市场竞争态势、风险管理情况以及员工工作状态和需求，通过调研，获取第一手资料，为更好地履行职责提供依据。

与管理层保持密切沟通，及时了解本行战略规划实施进展、重大业务决策、风险管理措施等情况。每季至少与经营管理层进行一次深入沟通，对重要事项进行讨论和交流，提出意见和建议，发挥独立董事的监督和咨询作用。

关注行业发展动态和监管政策变化，及时向本行管理层反馈相关信息，并与管理层探讨对本行的影响及应对策略，助力本行及时调整经营策略，适应政策环境变化。

三、履职重点关注事项的履职情况

（一）风险管理与合规经营

在风险管理方面，重点关注信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的管控情况。定期听取本行信用风险报告，对风险状况进行分析和评估，针对风险隐患提出防范和化解措施。如在信用风险管控上，建议加强对贷款客户贷中管理，提出对平台贷款要审慎准入，对房地产贷款要重点关注等等。

在合规经营方面，督促本行严格遵守国家法律法规、监管规定和行业自律准则。参与合规制度建设和合规文化培育工作，加强对合规管理部门的指导和监督，及时督促管理层进行整改。

（二）战略规划与业务发展

积极参与本行战略规划的制定、修订和年度评估工作，结合宏观经济形势、行业发展趋势和本行实际情况，提出具有前瞻性和可行性的战略建议。如在2024年股东大会上，根据独立董事建议，对本行“十四五”规划主要目标进行了调整，同时建议本行结合区域经济特色在“十五五”发展时期，重点发展金融“五篇大文章”中的普惠金融、科技金融和养老金融。

关注本行业务发展情况，对业务创新、市场拓展、客户服务等方面进行深入调研和分析，提出以下经营管理建议：一是利用数字化转型推动业务和经营模式变革；二是深刻理解国内外经济形势变化，持续关注流动性管理；三是针对息差缩小实际，大力发展财富和中收业务；四是完善信贷审批流程，提升客户经理风险识别和控制能力，及时发现和处置潜在风险；五是加强内部控制，确保业务合规，关注舆情风险；六是优化客户服务体系，提升市场份额；七是加强与监管部门的沟通，确保策略与监管导向一致。

（三）信息披露与投资者关系管理

高度重视信息披露工作，严格把关信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性。定期与董事会办公室沟通，了解信息披露工作进展情况，对定期报告、临时公告等信息披露文件进行认真审核，确保信息披露符合监管要求，满足投资者需求。同时关注投资者反馈意见，及时向行经营管理层传达，促进本行不断改进工作。

四、未来展望

2025年，独立董事将继续秉持独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责。持续关注行业发展动态和监管政策变化，不断提升自身专业素养和履职能力；进一步加强对本行经营管理、风险管理、内部控制等方面的监督和指导，积极为公司发展建言献策；强化与管理层、监事会、中小股东的沟通与协作，共同推动本行完善公司治理结构，提升治理水平，实现高质量、可持续发展。

独立董事：王维安、陈露霞