根据《公司法》及有关法律法规、行政规章和本行《章程》的规定，浙江萧山农村商业银行股份有限公司（以下简称萧山农商银行或本行）2019年度股东大会于2020年4月24日下午在萧山金马饭店召开。会议由本行董事会负责召集，已于会议召开20日前以书面通知形式送达各股东（受托代理人），并在本行网站公告。实际到会股东（受托代理人）120名，所持表决权合计2348202599 票，占总有效表决权 98.04 %（萧山农商银行总股本额为2476583408元，因13家法人股东持有的81503696股股权质押，限制表决权，本次大会有效表决权为2395079712                 票），符合大会召开条件。会议全程由浙江博方律师事务所的李艳红和丁冬律师见证。

一、会议审议并鼓掌通过了《萧山农商银行2019年度董事会工作报告》《萧山农商银行2019年度监事会工作报告》（附：两会一层履职评价报告）《萧山农商银行2019年度经营年报审计报告》（附：2019年度经营报告）《萧山农商银行2019年度财务预算执行情况和2020年度财务预算方案》。

二、经大会投票表决，形成如下有效决议：

1. 审议通过了《萧山农商银行2019年度利润分配方案》

2. 审议通过了《关于萧山农商银行股东名称变更的议案》

3. 审议通过了《关于发行萧山农商银行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》和《关于发行萧山农商银行创新创业专项金融债券的议案》

       三、因董事林时益、冯光、赵月夫辞去董事职务，经大会投票选举，补选倪鸿斌为第二届董事会执行董事，杨水余和赵国君为第二届董事会非执行董事，并报请银行业监督管理机构和市场监督管理机构审核备案。

2020年4月24日