2022年，浙江萧山农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）全体独立董事严格按照《公司法》《银行保险机构公司治理准则》等有关法律、法规的规定以及本行《章程》等要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使独立董事职权，及时了解本行经营信息，全面关注发展状况，按时出席了本行年度内召开的股东大会、董事会等会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了股东及利益相关者的合法权益。

现就本报告期内独立董事履职情况报告如下:

一、基本情况

（一）报告期内独立董事任职情况

截至2022年末，本行共有独立董事2名，分别为王维安、陈露霞。

（二）报告期内独立董事在董事会专门委员会任职及变动情况

结合各自的专业经验和知识，独立董事在董事会的专门委员会中分别担任了重要的职务：独立董事王维安担任关联交易控制委员会主任委员、合规与风险管理委员会成员；独立董事陈露霞担任审计委员会、提名与薪酬管理委员会主任委员。报告期内任职未发生变动。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，本行共召开股东大会1次，董事会会议25次，分别为2021年度股东大会，第三届董事会第四次、第五次、第六次、第七次会会议和21次临时会议，独立董事任职的专门委员会召开的49次会议。具体参会情况如下表：

本行独立董事认真严谨对待每次会议，在深入了解议案的基础上，积极参与讨论各项议案并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了作用，同时亲自行使表决权，未有无故缺席的情况发生，在完善公司治理、防范风险以及推进重大决策客观性和科学性等方面起到了积极的作用。

（二）发表独立意见情况

2022年，本行独立董事本着实事求是的原则以及对本行和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对提交董事会审议的重大事项，通过认真审阅、核查材料，客观、公正地发表独立意见。根据国家有关法律法规和本行《章程》，按照法定程序就关联交易、利润分配、章程修订、保护中小股东利益等事项发表10余次独立意见。

（三）日常工作情况

2022年，本行独立董事多次对本行进行现场和非现场考察。如独立董事陈露霞利用自身特长，多次接受本行财务管理方面的咨询；每年度认真分析本行业务经营情况和财务状况，向本行提出经营管理建议。独立董事王维安2次为本行中高层管理人员授课；调研了解本行“农户家庭资产负债数智系统”建设情况并撰写署名文章发表。同时，特别关注本行法人治理、股权管理、风险管理、业务发展等事项并针对性提供意见建议，有效地履行独立董事的职责。

（四）本行配合独立董事开展工作情况

本行保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，为独立董事履职提供了必要的信息和工作条件支持，积极回应独立董事的相关要求，并在独立董事履职过程中给予积极配合与支持，保障独立董事有效履职，包括协助接受相关培训等，并及时提供各类履职信息和参阅信息。

三、年度重点关注事项情况

（一）关联交易管理

2022年，本行独立董事积极担当，本着审慎、负责的态度对本行报告期内发生的关联交易情况进行了审核，认为报告期内本行与关联方发生的关联交易基于真实的业务需求，定价公允，本行履行了相关审议程序，协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害本行及全体股东特别是中小股东利益的情况。

（二）计提资产减值损失

本行全体独立董事认为本行对相关业务计提资产减值损失是基于谨慎性原则和为了提升本行的抗风险能力，符合《企业会计准则》《预期信用损失管理办法》等相关规定和金融行业实际情况，履行了必要的决策程序，不会损害本行及全体股东利益。

（三）信息披露事项

本行独立董事认真审阅了本行的2022年度经营报告（年度信息披露），并关注每季和临时信息披露，确认本行按照“公开、公平、公正”的三公原则，按照法律、法规的要求及时履行了信息披露义务。

（四）保护中小股东权益方面

本行独立董事密切关注本行日常经营状况，通过认真审阅相关会议资料、与经营管理层沟通、主动搜索决策所需有关资料等方式，了解本行经营管理情况，报告期内，经营层在董事会的带领下努力提升经营业绩和盈利能力，积极回报股东，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中小股东合法权益的行为。

四、其他事项

2022年，独立董事没有单独提议召开董事会会议和临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

五、总体自评

2022年，本行全体独立董事能够遵守法律、法规及本行《章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，客观、独立、审慎地参与公司治理。在做出判断决策时，不受本行主要股东和其他与本行存在利害关系的单位、个人的影响，维护了本行及广大股东的利益。

浙江萧山农村商业银行股份有限公司

2023年4月19日